新里程(002219) - 董事会议事规则（2025年11月）

董事会议事规则 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范为规范新里程健康科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，根据公司经营管理 需要可以设副董事长一至二名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （七）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的以 ...