新里程(002219) - 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新 里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司 人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委 ...