新里程(002219) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 第一条 为建立健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设的专门委员会，向董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...