绿盟科技(300369) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年11月修订）

绿盟科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要 根据《公司章程》和董事会议事规则等的规定负责对公司董事和高级管理人员的 薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人员进行考核。 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；"高级管理 人员"是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事担任， 负 ...