绿盟科技(300369) - 独立董事年报工作制度（2025年11月修订）

绿盟科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）治理结构，加强 内部控制，提高公司年报编制、审核及信息披露质量，充分发挥独立董事在公司 年度报告信息披露中的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制 订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公 司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。 第三条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书负责为 独立董事履行职责提供协助。证券事务与投资者关系部负责联络沟通、会议会务 等具体事宜。财务部负责财务资料、信息的提供。 第二章 汇报沟通制度 第四条 公司管理层应定期向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、 融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独 立董事对有关重大 ...