绿盟科技(300369) - 董事会审计委员会工作规则（2025年11月修订）

绿盟科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会，并制定本规 则。 （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 审计委员会的构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员 ...