箭牌家居(001322) - 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生， 优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规 则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人（财务总监）及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 箭牌家居集团股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持 ...