箭牌家居(001322) - 控股子公司管理制度（2025年11月）

箭牌家居集团股份有限公司 公司控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其 下属控股子公司的管理制度。 第二章 控股子公司的设立 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子 公司的管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范运作，降低控股子 公司经营风险，明确控股子公司的经营管理责任，依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律、法规以及《箭牌家居集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指包括全资子公司、持股比例50%以上控 股子公司、持股比例50%以下但有实际控制权的控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司董事、监事及高级 管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监 督等工作。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派或推荐执行董事、董事、监事、 高级管理人员和日常监管等途径行使股东权利。公司委派的执行董事、董事、监 事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第五条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内控制度，根据 ...