箭牌家居(001322) - 内部审计制度（2025年11月）

箭牌家居集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第六条 内部审计机构在工作中独立行使审计监督权，不受其他部门或个人 的干涉；内部审计机构与其他职能部门保持相对的独立性。 第七条 内部审计部门负责人由董事会任免。内部审计部门负责人没有违纪 违规行为或其他不符合任职条件的行为，不得随意撤换。 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高审计工作质量，加大内部审计监督力度，实现内部 审计工作规范化，完善公司内部控制，提高经济效益，根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司、控股子公司、各分公 司及基地。 第三条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度， 对公司各职能部门、控股子公司、各分公司及基地进行内部审计监督，独立行使 审计监督权，对董事会及审计委员会负责并报告工作。 第四条 内部审计机构可以接受审计委员会委托进行审计，并向审计委员会 报告工作 ...