新里程(002219) - 第六届董事会第三十七次会议决议公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-054 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上 市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司注册资本发生如下变更： 1、股权激励回购注销 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 7 名激 励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购 1 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第三十七次会议于 2025 年 11 月 5 日以书面、电 ...