新里程(002219) - 第六届监事会第二十七次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-055 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第二十七次会议通知于2025年11月5日以书面、电子邮件、电话送达等 方式发出，会议于2025年11月10日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召 开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表 决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上 市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 公司注册资本发生如下变更： 1、 ...