新里程(002219) - 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件并修订和制定内部治理制度的公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-057 新里程健康科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附 件并修订和制定内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日 召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订一系列公司制 度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定< 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同日，公司召开第六届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司股本变化情况 1、股权激励回购注销 公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。 二、取消监事会的相关情况 ...