新里程(002219) - 股东会议事规则（2025年11月

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《新里程健康科技 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》和本规 则关于召开股东会的各项规定，保证股东能够依法行使权利。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使下述职 权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券、发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监 会 ...