新里程(002219) - 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

新里程健康科技集团股份有限公司 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行召集人职责。 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率 和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《 ...