新里程(002219) - 董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对管理层进 行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会负责并报告 工作。 审计委员会委员任期届满前，除非出现法律、法规、规范性文件或《公司章 程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。委员如不再担任公司董事职 务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四条规定补足委员人数。 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 ...