云南白药(000538) - 第十一届董事会2025年第一次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-50 云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2025 年第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 10 日在 公司总部会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经充分讨论，会 议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于第十一届董事会选举董事长、副董事长的议 案》 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，已选举产生公司第 十一届董事会成员，其中非独立董事七名，分别为张文学先生、董明 先生、郭昕先生、游光辉先生、谢云山先生、上官常川先生、李科先 生；独立董事四名，分别为刘国恩先生、纳超洪先生、胡明星先生、 曹仰锋先生，独立董事候选 ...