丽珠集团(000513) - 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-068 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八次 会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》 鉴于公司第十一届董事会独立非执行董事田秋生先生及黄锦华先生任期已 于 2025 年 10 月 15 日满六年，为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名一名独立 非执行董事候选人。 根据公司董事会提名 ...