金春股份(300877) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-076 安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会进行 调整。调整后成员情况如下： 审计委员会：胡刘芬（主任委员）、叶慧慧、周阳 薪酬与考核委员会：叶慧慧（主任委员）、胡刘芬、杨晓顺 上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求；上述董事会 专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董 事、选举职工代表董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要 ...