丽珠集团(000513) - 拟变更独立董事的公告

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-071 丽珠医药集团股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 14 日收到独立董事田秋生先生及黄锦华先生的书面辞职报告，鉴于任期满六年，田 秋生先生及黄锦华先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门 委员会委员的职务，详情请见公司于 2025 年 10 月 15 日披露的《关于独立董事 任期届满的提示性公告》（公告编号：2025-061）。为确保董事会的正常运作， 在公司股东大会选举产生新任独立董事前，田秋生先生及黄锦华先生仍将按照 《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《香港上市规则》等相关规定，继 续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相应职责。 为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《丽珠医药 ...