佳力图(603912) - 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京佳力图机房环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，每届任期 3 年，委员任 期 ...