中国金石(01380) - 於2025年11月10日举行的股东特别大会表决结果

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 董事會欣然宣佈，股東特別大會於2025年11月10日（星期一）下午三時正於香港皇 后大道中99號中環中心12樓2室舉行，而該等通告所載全部提呈決議案（「決議案」） 均於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為394,325,384股（即賦予持有人權利可出席 股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數）。誠如該等通函所披露， 任何於建議認購事項、認購協議（經補充契據修訂及補充）、其項下擬進行之交易、 建議採納股份獎勵計劃及向董事有條件授出中擁有重大利益之股東或彼等各自之 聯繫人須於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，據董事經作出一切 合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於決議案相關事項中擁有重大利益。概 無股份賦予持有人權利可出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條 ...