ST瑞和(002620) - 第六届董事会2025年第五次会议决议公告

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告 证券简称：ST 瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 11 月 10 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 5 日以通信方式通知各 位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 提请股东大会授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》修订 的内容最终以登记机关核准登记内容为准。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninf ...