ST瑞和(002620) - 董事会议事规则（2025年11月）

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。 第五条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有 ...