线上线下(300959) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-065 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保 管理制度》。 本议案还需提交股东会审议。 2. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4. 审议通过《关于修订< ...