复旦微电(688385) - 第十届董事会第五次会议决议公告

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公 司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制定<总经理及总经理办公会工作细则>的议案》 为进一步完善公司规范运作，制定《总经理及总经理办公会工作细则》，原 《总经理工作细则》废止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第 十 ...