金隅集团(02009) - 非执行董事之变更及审计与风险委员会委员之辞任

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，根據推薦函的推薦，董事會已委任孔慶輝先生（「孔先生」）為本公 司之非執行董事，委任自二零二五年十一月十日起生效，孔先生之任期與第七屆董事會任 期一致。 - 1 - 非執行董事之辭任及審計與風險委員會委員之辭任 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈， 董事會於二零二五年十一月十日接獲本公司工會《關於推薦北京金隅集團股份有限公司職 工董事的函》的通知(「推薦函」)，郝利煒女士(「郝女士」)不再擔任本公司之非執行董 事以及審計與風險委員會委員職務，自二零二五年十一月十日開始生效。上述職務離任 後，郝女士繼續在本公司所屬北京建築材料科學研究總院有限公司擔任綠色低碳環保技術 研究院院長職務。郝女士確認彼與董事會概無意見分歧，同時亦確認，概無有關其辭任之 事宜須提請本公司股東留意。 郝女士於在任期間勤勉盡責，董事會對郝女士任職期間為本公司經營與發展作出的積極貢 ...