澳亚集团(02425) - 提名委员会的职权范围

（於2022年12月30日採納及於2025年11月10日修訂） 提名委員會的職權範圍 本集團 指本公司及其附屬公司； AUSTASIA GROUP LTD. 提名委員會的 職權範圍 1 定義 1. 在本職權範圍（ 職權範圍 ）內： 董事會 指本公司的董事會； 本公司 指AustAsia Group Ltd.； 公司秘書 指本公司的公司秘書； 組織章程 指本公司的組織章程； 董事 指董事會的成員； 《上市規則》 指《聯交所證券上市規則》（經不時修訂）; 提名委員會 指根據本職權範圍經董事會決議設立的提名委員會； 股東 指本公司不時的股東；及 聯交所 指香港聯合交易所有限公司。 組建 2. 提名委員會於2022年12月5日由董事會決議設立。提名委員會之職權範圍已 於2022年12月30日獲採納，並於2025年11月10日經董事會修訂。 成員 2 3. 提名委員會的成員應由董事會從董事中委任，且應由不少於三名董事組成， 其中大多數須為獨立非執行董事，且該委任亦須遵循《上市規則》項下之多元 化規定。法定人數須為兩名成員，其中至少一名須為獨立非執行董事。 4. 提名委員會成員的委任須為期最多三年，該任期可由董事會予以延 ...