瑞玛精密(002976) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-095 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由 公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议 案》； 公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中 国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司开立募集资金专项账户，公司 控股子公司普莱 ...