华锋股份(002806) - 战略委员会工作细则（2025年11月）

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和广东华锋新能源科技股份有限公司章 程（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前 的各项准备工作。 第二章 人员的组成 第四条 战略委员会委员由四名董事组成。 第十条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召 集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第七条 战略委员会委员任期 ...