易德龙(603380) - 苏州易德龙科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 | | | 目录 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东会议案表决办法 | 5 | | | 议案：关于修订及新增公司部分治理制度的议案 | 7 | 苏州易德龙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 10 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 1、2025 年 11 月 10 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托 人； 2、公司董事、高管人员及聘任的股东会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案： | 序 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于修订及新增公司部分治理制度的议案 | | 1.01 | 关于修订《关联交易管理制度》 | ...