德众汽车(920030) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：920030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-086 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：段坤良先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 2.会议召开地点：德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 根据《工作细则》规定，ESG 委员会成员由三名董事组成，委员会委员由董 事会选举或任命。ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员由董事会任命。经选举及任命，公司第五届董事会 ESG 委员会委员组成 如下： ESG 委员会 ...