西藏珠峰(600338) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年十一月十九日 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 - 1 - 一、2025 年第二次临时股东大会须知 二、2025 年第二次临时股东大会会议议程 三、会议议案 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股 东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权 ...