康希诺(688185) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 康希诺生物股份公司 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：688185 证券简称：康希诺 康希诺生物股份公司 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 2025 | | --- | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 7 | | 议案三：关于使用公积金弥补亏损的议案 8 | | 议案四：关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案 10 | 康希诺生物股份公司 2025 年第二次临时股东大会 康希诺生物股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东会规则》以及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《康希诺生物股份公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定康希诺生物股 份公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 ...