天洁环境(01527) - 建议更换董事及股东特别大会通告

此乃要件 請即處理 （股份代號：1527） 建議更換董事 及 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國浙江省 諸暨市環城東路251號的天潔大廈第6層會議室召開股東特別大會（「股東特別大會」），召開大 會的通告載於本通函第9至10頁。 如股東擬委任受委代表出席股東特別大會，務請按照適用代表委任表格印列的指示填妥及 交回適用代表委任表格。代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的人士簽 署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由其董事或其他獲正式授權的人士親筆簽署。倘 代表委任表格由委任人的授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署的授權書或其他授權文 件必須經過公證。 倘屬本公司股份聯名持有人，則只有在本公司股東名冊上排名首位的聯名持有人方有權親 自或委任受委代表於股東特別大會上就該等股份投票。 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的註冊證券交易商 或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下浙江天潔環境科技股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及 隨附的代表 ...