天洁环境(01527) - 股东特别大会通告

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月 二十八日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）浙江省諸暨市環 城東路251號的天潔大廈第6層會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 以考慮及酌情通過下列決議案（無論是否修訂）： 普通決議案 委任于志榮先生（「于先生」）為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐 定于先生的薪酬。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股份代號：1527） 股東特別大會通告 2 (i) 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權委派一名或多名代表代其 出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本 公司內資股（「內資股」）或H股（「H股」）（統稱「股份」）之聯名持 ...