上海石化(600688) - 上海石化第十一届董事会第二十一次会议决议公告

特此公告。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-48 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任 鹿志勇担任公司总经理的议案》。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十一次会议（"会议"）于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式 送达予各位董事。应到董事 10 位，实到董事 10 位。本公司监事会 成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关 规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了两项决 议。 决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名 鹿志勇为本公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 二、董事会会议审议情况 该议案需提 ...