长龄液压(605389) - 江苏长龄液压股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-049 江苏长龄液压股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大 会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书、副总经理戴正平先生出席本次会议；其他高管列席会 议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登 记的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,793,718 | | 3 ...