金利来集团(00533) - 提名委员会 – 职权范围

1.1 提名委員會委員應由公司董事會（"董事會"）委任。 1.2 提名委員會之大部份委員（"委員"）應由獨立非執行董事（"獨 立非執行董事"）出任。 1.3 委員應包含至少有一位為不同性別的董事。 1.4 提名委員會主席應由董事會委任，並由董事會主席或獨立非執 行董事擔任。 2.1 公司秘書應為提名委員會秘書。 2.2 提 名 委 員 會 亦 可 定 時 委 任 具 適 當 資 歷 及 經 驗 之 其 他 人 仕 出 任 提名委員會秘書。 3.1 提名委員會應每年最少開會一次。 3.2 除得所有委員同意豁免外，有關會議須於開會七天前通知。不 論通知期之長短，如委員出席有關會議，則視作同意豁免有關 通知期限論。如會議延期少於七天者，則不須再行通知。 金利來集團有限公司 提名委員會 – 職權範圍 1. 委員 2. 秘書 3. 會議 金利來集團有限公司 – 提名委員會 職權範圍 - 2025 年 11 月修訂 第 1 頁，共 4 頁 3.3 提名委員會之法定人數為兩人。 4. 參加會議 5. 股東週年大會 5.1 於公司股東週年大會上，提名委員會主席；或於主席缺席下， 另 一 委 員 (應 為 獨 立 非 執 行 ...