东华能源(002221) - 第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-077 东华能源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第七届董事会第七 次会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董 事。本次董事会于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长周一峰女士主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的 审计机构，聘期一年。本期审计费用 300 万元（含税），其中财务报表审计费用 260 万元，内部控制审计 ...