卫光生物(002880) - 第四届董事会第五次会议决议公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会 议于2025年11月11日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》; 本议案经提名委员会审议通过后，提交董事会审议。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-047 公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2025 年年报审计及内控审计工作，费用总 共为 76 万元（不含差旅费）。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com ...