修身堂(08200) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 修身堂控股有限公司 公司秘書 陳衍行 董事會會議通告 修身堂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二五年 十一月二十七日（星期四）假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2303室 舉行董事會會議，藉以處理下列事項： 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經 審核中期業績，以及批准將於GEM網站刊登有關該業績之公佈； 2. 考慮派付股息（如有）； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及 4. 處理任何其他事項。 香港，二零二五年十一月十一日 於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：梅偉琛先生及李錦晉先生；獨立非 執行董事：區兆倫先生、鄭振康先生及曾芷諾女士。 本公佈（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關 本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公 佈所載資料在 ...