田野股份(920023) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-112 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 1.议案内容： 根据工作需要，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，聘期 1 年。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2025-113）。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法合规的说 ...