欧普照明(603515) - 欧普照明股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

| 四、会议议案 | | --- | 欧普照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （材料汇编） 2025 年 11 月 欧普照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室。 主持人：公司董事长王耀海先生 会议议程： 一、董事会秘书宣读 2025 年第一次临时股东大会须知 二、董事长宣布到会情况并宣布 2025 年第一次临时股东大会开始 三、审议会议议题 3 / 15 1.00、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 1.01、《关于取消监事会并废止<监事会议事规则 ...