田野股份(920023) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-118 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 14：30。 2、网络投票起止时间 ...