金迪克(688670) - 江苏金迪克生物技术股份有限公司关于聘任总经理及调整董事会审计委员会委员的公告

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理 的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、聘任总经理的情况 经公司董事长余军先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同 意聘任张良斌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。张良斌先生简历详见附件。 张良斌先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》中有关任职资格的规定， 不存在不得担任高级管理人员的情形。 二、调整审计委员会委员的情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司 董事会于近日收到了董事会审计委员会委员张良斌先生提交的辞职报告，张良 斌先生因公司治理结构调整原因申请辞去第二届董事会审计委员会委员职务， 辞去上述职务后，张良斌先生将继续在公司担任董事、 ...