日科化学(300214) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-089 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年11月6日以专人送达的方式发出。 2、第六届董事会第十次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场方式召 开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更合资公司投资项目的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变 更合资公司投资项目的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 本议案已由独立董 ...