禾望电气(603063) - 深圳市禾望电气股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订）

独立董事专门会议制度 深圳市禾望电气股份有限公司 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方式 召开。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他 独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并 行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交 1 / 4 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...