禾望电气(603063) - 深圳市禾望电气股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

董事会秘书工作细则 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所颁布的《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的任免 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司董事、总经 理、副总经理或财务总监可以兼任公司董事会秘书；需要由其他人员担任公司董 事会秘书的，应经上海证券交易所同意。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需 由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身 份作出。公司聘任的会计师事务所的 ...