禾望电气(603063) - 深圳市禾望电气股份有限公司董事会办公室档案管理制度（2025年11月制定）

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实做好深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会办公室档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守 国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》等法 律、法规、规范性文件以及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 立卷与归档 第二条 本公司档案管理工作立卷归档的范围 （六）其他资料，其他对公司各项活动具有参考价值的文件材料。 第三条 本公司档案管理工作立卷归档的要求 （一）文件必须完整、准确、系统、真实，签署齐全。 （二）为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由档案管理人员负责组卷、 编目。文件归档中应遵循文件材料形成规律和特点，保持文件间的相互联系，确 定类别、保管期限、排列、编号、固定位置等。 第四条 本公司档案管理工作归档流程管理 （一）三会资料，包括但不限于《公司章程》、股东名册、股东会相关资料、 董事会相关资料等。 （二）融资资料，包括首次公开发行文件资料、再融资文件资料，再融资资 料按照 ...