鸿日达(301285) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

第二届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-070 鸿日达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 11 月 11 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 监事会取消后，公司《监事会议事规 ...